ایرنابازار، از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح یکشنبه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی شامل موارد زیر است:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه مجمع عمومی
در اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره ۱۱۴۵۲۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت ۹ روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.
به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می‌توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه صاحبان سهام، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت سپاهان به sepahanoil.com مراجعه کرده و نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره۱۰۰۰۴۶۸۹۹۵۲۲مطرح کنند.
با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال)، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران محترم برای دریافت این گزارش‌ها به سامانه مذکور مراجعه کنند. شماره تلفن ۰۲۱۸۳۴۷ داخلی ۷۰۸ اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.
نظر شما